Binance และคาซัคสถานร่วมมือกันปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน

วันที่: 04.04.2024

Binance ซึ่งเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสาธารณรัฐคาซัคสถาน (AFMA) ข้อตกลงนี้ระบุถึงความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อจัดการกับการหมุนเวียนของสกุลเงินดิจิทัลในภูมิภาค บันทึกความเข้าใจนี้สืบเนื่องมาจากโปรแกรมการฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องของ Binance ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายจากภูมิภาคต่างๆ เป้าหมายคือเพื่อเพิ่มความร่วมมือภายในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็จัดการกับอาชญากรรมทางการเงินและไซเบอร์ โปรแกรมนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระบุและจำกัดการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย CryptoChipy เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมีความรู้มากกว่าหน่วยงานในพื้นที่และกำหนดกรอบการกำกับดูแลในประเทศโดยพื้นฐาน Binance สามารถสร้างกฎระเบียบที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผู้เข้าร่วมรายอื่นที่ต้องการเข้าสู่ตลาดสกุลเงินดิจิทัล จะเป็นประโยชน์มากกว่าสำหรับคาซัคสถานในการพัฒนาบริการตรวจสอบสกุลเงินดิจิทัลที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระ ซึ่งแยกจากการมีส่วนร่วมของ Binance เพื่อจัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่น่าเชื่อถือ

Binance เสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของตนในคาซัคสถานด้วยบันทึกความเข้าใจ

เนื้อหา ซ่อน

1 Binance เสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของตนในคาซัคสถานด้วยบันทึกความเข้าใจ

2 Binance และคาซัคสถานบันทึกความเข้าใจเพื่อเพิ่มการสนับสนุนการพัฒนา Crypto

3 โปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด

Binance และหน่วยงานตรวจสอบทางการเงินของคาซัคสถานแสดงความสนใจร่วมกันในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการพัฒนาสินทรัพย์เสมือนจริงในประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการผ่านบันทึกความเข้าใจซึ่งเน้นย้ำถึงการสร้างกรอบความร่วมมือที่มั่นคงในระยะยาวภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวด้วย

การลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีนาย Zhanat Kaldybekovich Elimanov ประธานหน่วยงานตรวจสอบทางการเงินแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน พร้อมด้วยผู้นำและพนักงานคนสำคัญจากหน่วยงานตรวจสอบทางการเงิน ตลอดจนสมาชิกจากระบบนิเวศ Binance รวมถึงเครือข่าย BNB เข้าร่วม

Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance กล่าวว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวสอดคล้องกับโครงการฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายระดับโลกของ Binance นอกจากนี้ เขายังเน้นย้ำว่า Binance มีเป้าหมายที่จะต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์และการฉ้อโกงทางการเงินในทุกภูมิภาค Zhao ได้แชร์ประกาศนี้ไม่นานหลังจากที่มีผู้ติดตามบน Twitter ถึง 7 ล้านคน

โครงการฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายของ Binance กำลังถูกนำไปใช้งานในหลายภูมิภาค รวมถึงสหราชอาณาจักร บราซิล อิตาลี นอร์เวย์ เยอรมนี แคนาดา ปารากวัย ฝรั่งเศส และอิสราเอล โครงการนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 กันยายน แม้ว่าทีมสอบสวนของ Binance จะจัดเวิร์กช็อปการบังคับใช้กฎหมายมานานกว่าหนึ่งปีแล้วก็ตาม

Binance และคาซัคสถานบันทึกความเข้าใจเพื่อเพิ่มการสนับสนุนการพัฒนา Crypto

คาซัคสถานได้กลายมาเป็นศูนย์กลางชั้นนำสำหรับการขุด Bitcoin (BTC) และเพิ่งเปิดตัวกฎระเบียบด้านคริปโตที่เอื้ออำนวย รวมถึงการอนุญาตให้ศูนย์แลกเปลี่ยนคริปโตสามารถเปิดบัญชีธนาคารภายในประเทศได้ ประเทศในเอเชียกลางแห่งนี้กำลังเดินหน้าด้วยการออกกฎหมายให้คริปโตเคอเรนซีถูกกฎหมายมากขึ้น

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไม่ใช่กรณีแรกของความร่วมมือระหว่างคาซัคสถานและ Binance Binance ได้รับความสนใจมากขึ้นในคาซัคสถานในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในเดือนสิงหาคม สำนักงานบริการทางการเงินอัสตานา (AFSA) ได้ให้การอนุมัติในหลักการแก่ Binance ในการดำเนินงานในภูมิภาค

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการพัฒนาดิจิทัล นวัตกรรม และอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของคาซัคสถาน ยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ Binance เพื่อช่วยในการกำหนดกฎระเบียบตลาดคริปโตในประเทศ

โปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด

Tigran Gambaryan รองประธานฝ่ายข่าวกรองและการสืบสวนระดับโลกของ Binance ชื่นชมโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการแลกเปลี่ยน โดยเน้นย้ำถึงแนวทางปฏิบัติต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่ครอบคลุมและหลักการคว่ำบาตรระดับโลก นอกจากนี้ เขายังตั้งข้อสังเกตว่า Binance ดำเนินการอย่างเชิงรุกในการระบุบัญชีที่น่าสงสัยและกิจกรรมฉ้อโกง Gambaryan แสดงความขอบคุณต่อหน่วยงานตรวจสอบทางการเงินของคาซัคสถานสำหรับความพยายามร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเติบโต คำพูดเหล่านี้ถูกกล่าวระหว่างการนำเสนอเรื่อง “การสืบสวนในสกุลเงินดิจิทัล” ของเขาในการประชุมกับหน่วยงาน

Chagri Poyraz หัวหน้าแผนกคว่ำบาตรระดับโลกของ Binance นำเสนอรายงานเรื่อง “รูปแบบการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรการใช้สกุลเงินดิจิทัลและการปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย” ในการประชุมอีกด้วย

การขาดกรอบการกำกับดูแลที่มั่นคงในหลายประเทศได้ขัดขวางการขยายตัวของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเช่น Binance โปรแกรมการฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายของ Binance กำลังช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและส่งเสริมความร่วมมือระดับโลก

CryptoChipy เชื่อว่าการที่ Binance ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคำเตือนและการสอบสวนจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน แม้จะเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ แต่ Binance ก็สามารถแก้ไขข้อกังวลและได้รับการอนุมัติอีกครั้งในเขตอำนาจศาลบางแห่ง รวมถึงฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน ซึ่งก่อนหน้านี้ Binance เคยเผชิญกับข้อจำกัดมาก่อน การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนี้ให้เครดิตความสำเร็จในภูมิภาคเหล่านี้จากมาตรการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง

🌟ข่าวสารล่าสุด