เหตุใดมาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้จึงมีความสำคัญ?

ประเด็นหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญและทนายความในแวดวงการกำกับดูแลเน้นย้ำมาโดยตลอดคือ ความระมัดระวังที่จำเป็นเมื่อต้องติดต่อกับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ซึ่งดำเนินงานภายใต้กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ หลายคนเชื่อว่าแม้ว่านักลงทุนด้านคริปโตจะสามารถท้าทายสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และบางครั้งจะชนะ แต่สิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับ OFAC สำนักงานแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องการดำเนินการที่เข้มงวด

การวิเคราะห์ 'CryptoChipy'

ในเดือนมีนาคม Roman Semenov หนึ่งในผู้พัฒนา Tornado Cash ได้ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg และระบุว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอนุมัติโปรโตคอลแบบกระจายอำนาจ โดยเขาได้อ้างถึงตัวปรับแต่งความเป็นส่วนตัวของเขาโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นตัวอย่างของสัญญาอัจฉริยะดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้มาหยุดลงอย่างกะทันหันเมื่อต้นสัปดาห์นี้ เมื่อ OFAC กำหนดมาตรการคว่ำบาตร Tornado Cash สิ่งที่ทำให้หลายๆ คนงุนงงคือความรวดเร็วของผลกระทบที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น Circle ระงับ USDC มูลค่าประมาณ 70,000 ดอลลาร์บน Tornado Cash ทันที ขณะที่ dYdX ซึ่งเป็นเว็บแลกเปลี่ยนคริปโต ก็บล็อกบัญชีทั้งหมดที่โต้ตอบหรือทำธุรกรรมกับ Tornado อย่างรวดเร็ว GitHub ก็ได้ดำเนินการเช่นกัน โดยระงับบัญชี Tornado อย่างเป็นทางการ รวมถึงบัญชีของ Semenov

คำถามที่ยังคงค้างอยู่คือ การมีส่วนร่วมกับที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตรหมายถึงอะไรกันแน่ การพัฒนาที่น่าสนใจเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ที่ไม่รู้จักส่ง ETH ในปริมาณเล็กน้อยให้กับคนดังหลายคนโดยใช้ Tornado นี่อาจเป็นความพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าการคว่ำบาตรโปรโตคอลเช่น Tornado ไม่ได้ผลเสมอไป

การเชื่อมโยงเกาหลีเหนือ

ปัญหาเร่งด่วนที่สุดประการหนึ่งคือความเกี่ยวข้องของเกาหลีเหนือ เมื่อกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตร พบว่า Tornado Cash ถูกใช้ฟอกเงินกว่า 455 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบังเอิญตรงกับจำนวนเงินที่ขโมยไปโดยกลุ่ม Lazarus ซึ่งเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สหรัฐฯ ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรกลุ่มนี้ในปี 2019 และการโจรกรรมครั้งนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

นอกจากนี้ แอน นอยเบอร์เกอร์ รองที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพด้านไซเบอร์ของเกาหลีเหนือระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นไปตามรายงานของสหประชาชาติที่เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือได้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่ขโมยมาได้กว่า 50 ล้านดอลลาร์เพื่อระดมทุนสำหรับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ โดยกระทรวงการคลังระบุว่าเกาหลีเหนือไม่ได้ขโมยเฉพาะสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังใช้สกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวเพื่อระดมทุนสำหรับพัฒนาอาวุธอีกด้วย นอกจากนี้ ยังดูเหมือนว่า Tornado Cash มีส่วนช่วยโอนเงินเหล่านี้ด้วยวิธีที่หลีกเลี่ยงการตรวจจับจากสาธารณชน

มุมมองด้านเทคโนโลยี

อีกมุมหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง Tornado Cash ซึ่งเป็นโปรโตคอลโอเพ่นซอร์สที่สร้างขึ้นบนกรอบงานแบบกระจายอำนาจ ซึ่งแตกต่างจาก Blender.io ซึ่งถูกคว่ำบาตรโดย OFAC เช่นกัน Tornado Cash ไม่ได้ดำเนินการเป็นธุรกิจรวมศูนย์ที่สามารถปิดตัวลงได้ แต่ทำงานผ่านโทเค็นการกำกับดูแล โดยผู้ถือครองสามารถลงคะแนนเสียงว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงหรือการแยกสาขาที่เสนอหรือไม่ ผู้ถือครองที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ จะไม่ผูกพันตามการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามที่เห็นสมควร

ลักษณะโอเพนซอร์สของ Tornado Cash ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้น ผู้ใช้ที่ไม่ทราบชื่อรายหนึ่งยังคงส่ง ETH ในปริมาณเล็กน้อยผ่าน Tornado ต่อไป แม้ว่าจะมีการคว่ำบาตรแล้วก็ตาม บุคคลสำคัญ เช่น Dave Chappelle และ Jimmy Fallon ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว

ข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สุดท้ายนี้ยังมีประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้ Tornado Cash จำนวนมากมีแรงจูงใจจากความต้องการความเป็นส่วนตัว ตามสถิติของกระทรวงการคลัง Tornado Cash ได้ประมวลผลสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 7 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะประเมินว่าธุรกรรมเหล่านี้ประมาณ 20% เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่ก็ยังมีการทำธุรกรรมมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์โดยบุคคลที่ต้องการความเป็นส่วนตัว หลายคนในชุมชนคริปโตมองว่าการคว่ำบาตรดังกล่าวเป็นการโจมตีสิทธิความเป็นส่วนตัว

กลุ่มต่างๆ เช่น Fight for the Future, Coin Center (สถาบันวิจัยด้านคริปโต) และ Vitalik Buterin ผู้ก่อตั้งร่วมของ Ethereum ต่างออกมาคัดค้านการคว่ำบาตรอย่างเปิดเผย เมื่อสถานการณ์พัฒนาไป การตอบสนองของ Tornado Cash จะเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดขั้นตอนต่อไป หากปริมาณธุรกรรมยังคงเพิ่มขึ้น กระทรวงการคลังอาจใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติม